У США на прикладі Коломойського розповіли про випадки глобальної корупції

17:26 18 жовтня Київ, Україна

Слабка законодавча база щодо захисту від глобальної корупції може призвести до буму підставних угод з придбання нерухомості заради відмивання коштів в невеликих містах Америки.
 
До такого висновку прийшли розслідувачі видання Politico, проаналізувавши кейс "відмивання грошей" українським олігархом Ігорем Коломойським.

Автори видання досліджували історію невеликого містечка Гарвард в штаті Іллінойс, яке стало "мішенню" охочих приховати свій статок.
"Місто Гарвард, штат Іллінойс, з населенням трохи менше 10000 осіб - це крихітне містечко, рівновіддалене від Чикаго і Мілуокі. Ви, швидше за все, ніколи про нього не чули. Кращі дні Гарварда, як і інших міст цього регіону, пройшли десятиліття назад. В кінці 1990-х років велика телекомунікаційна компанія Motorola оголосила, що побудує нове виробниче підприємство в Гарварді. Будівля мала стати найбільшою не тільки в Гарварді, а й у всьому регіоні: об'єкт площею 1,5 мільйона квадратних футів, площею понад 320 акрів, поєднання офісу і заводу одночасно", - пише Politico.
Компанія Motorola заявила, що при ціні в 100 000 000 доларів для управління підприємством потрібна приголомшлива кількість співробітників - п'ять тисяч людей, щоб допомогти створити наступне покоління телефонів Motorola і вивести на світовий ринок телекомунікацій в 21 столітті. Однак вже через кілька років після завершення будівництва нового заводу, приміщення стало непотрібним компанії.
Під час кризи 2008 року приміщення придбала інша компанія - Optima International, заплативши невелику частину суми, витраченої на будівництво заводу. Місто Гарвард отримало надію на інвестиції та нові робочі місця. Однак надії були марними.
 
Як з'ясували розслідувачі, Optima International представляла цілу мережу компаній, які працювали в інтересах Ігоря Коломойського. Користуючись прогалинами в американському законодавстві і складним економічним становищем багатьох невеликих індустріальних міст США, компанія купувала проблемну нерухомість, збанкрутілі заводи і виробництва. Придбані заводи і виробництва так і не отримували інвестицій, приміщення залишалися порожніми і поступово ставали занедбаними. Зрештою, завод в Гарварді вже заборгував місту велику суму - неоплачені податки і енергопостачання. Очікується, що через занедбаність приміщення, його врешті-решт доведеться демонтувати, що стане додатковим тиском на бюджет невеликого міста.
За твердженням американських розслідувачів, ця мережа нерухомості використовувалася Ігорем Коломойським для легалізації і відмивання коштів, виведених злочинним шляхом з "ПриватБанку". У відповідь на звинувачення Ігор Коломойський відповідає, що здійснював покупку нерухомості за власні кошти і не був притягнутий до корупційних схем.

Що відомо
  • 5 березня США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського і членів його сім'ї.
  • Раніше Мін'юст США звинуватив Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім "відмивав" з компанії в США і світі. Сам олігарх спростував звинувачення і зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".
  • В кінці 2016 уряд прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку через проблеми з платоспроможністю, після чого фінустанова докапіталізувала на суму понад 155 000 000 000 гривень. Результати незалежного розслідування компанії Kroll у 2018 році підтвердили, що ПриватБанк протягом не менше 10 років був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвели до завдання йому збитків приблизно в розмірі 5,5 мільярда доларів.
  • ПриватБанк подав позов проти ексвласників і їхніх американських компаній в суд штату Делавер в 2019 році. Їх звинувачують у відмиванні мільярдів доларів, виведених банком, зокрема, в США.
  • Загалом, в українських і зарубіжних судах розглядається більше 240 проваджень по націоналізації ПриватБанку. Зокрема, в лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського і Боголюбова і афілійованих з ними компаній.