США заблокували трастовий фонд російського мільярдера Керімова

11:37 01 липня Київ, Україна

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заблокувало трастовий фонд* обсягом $1 млрд, що належить російському олігарху Сулейману Керімову.
 
Йдеться про трастовий фонд, створений у 2017 році та зареєстрований у штаті Делавер, який вважається «податковою гаванню» Сполучених Штатів через численні податкові пільги для бізнесу.

У ході розслідування OFAC з'ясувалося, що кошти бізнесмена були інвестовані у великі державні та приватні компанії США та керувалися кількома американськими інвестиційними фірмами та посередниками. На думку американської влади, Сулейман Керімов та його довірені особи використовували складні схеми та підставні фірми, щоб приховати свій зв'язок із Heritage Trust. Бенефіціаром фонду також виявився племінник сенатора, депутат держдуми Руслан Гаджієв.
"Це рішення гарантує, що активи залишаться блокованими та недоступними Керімову", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що продовжать пошуки майна російських олігархів, щоб «викривати та підривати діяльність тих, хто намагається ухилитися від санкцій та приховати свої доходи, отримані нечесним шляхом».

*Трастовий фонд - це незалежна юридична особа, яка займається активами на користь замовників - людей або організацій. Він, зокрема, використовується для зберігання грошей, інвестицій, бізнесу, майна та інших видів активів.
 
Нагадаємо, в середині квітня на Фіджі було затримано супер'яхту Керімова вартістю 325 млн доларів, яка без дозволу місцевої влади увійшла до виняткової економічної зони островів. Пізніше її було передано під юрисдикцію США.