Британія встановлює нові вимоги для іноземних компаній

16:02 01 серпня Київ, Україна

1 серпня у Великій Британії набули чинності нові правила, що регламентують діяльність спеціального реєстру іноземних юридичних осіб, призначеного для виявлення корумпованих олігархів та еліт, які намагаються приховати у Великій Британії майно, нажите незаконним шляхом.
 
Відсьогодні будь-яка іноземна компанія, яка бажає придбати нерухомість у Великій Британії, перш ніж подати заяву до земельних реєстрів, повинна буде ідентифікувати свого бенефіціарного власника та надати перевірену інформацію до Реєстраційної палати Великої Британії. Тим закордонним організаціям, які вже володіють землею у Великій Британії, встановлено 6-місячний перехідний термін, для реєстрації своїх бенефіціарних власників або керуючих.
 
Ці заходи є частиною закону про економічні злочини, ухваленого з метою зупинити потік незаконних російських грошей до Лондона після вторгнення росії в Україну.
«Щоб ми були вільні від корумпованих еліт із підозрілим багатством, нам потрібно знати, кому що належить. Ми піднімаємо завісу і розправляємось із тими злочинцями, які намагаються приховати своє незаконно отримане багатство», – пояснив молодший міністр бізнесу Мартін Калланан.
Зазначимо, що ці правила застосовуються ретроспективно до купленої власності: з січня 1999 року в Англії та Уельсі, і з грудня 2014 року — в Шотландії. Ті іноземні компанії, які не дотримуються нових зобов'язань, ризикують зіткнутися з кримінальною відповідальністю, а саме штрафом у розмірі до 2500 фунтів на день або тюремним ув'язненням на строк до 5 років.