Верховний Суд розглядає позов НАБУ проти «Дельта банку»

19:30 25 лютий Київ, Україна

Антикорупційне бюро подало позов на «Дельта банк», і Верховний Суд почав розгляд справи повторно. Також відомство скасувало договірні умови між «Дельта банком» і кіпрським офшором «Kalouma Holdings Ltd». Подробиці справи дізнавалися журналісти MYK.news.

Йдеться про провадження щодо можливої розтрати коштів рефінансування, наданих Національним банком «Дельта банку». Слідство вважає, що розтрата відбувалася через подальшу передачу «Дельта банком» коштів як застави в австрійській фінустанові «Meinl Bank Aktiengesellschaft» за зобов'язаннями фірми «Silisten Trading Ltd», які потім списали і перерахували іншим фірмам і приватним особам.

Слідство встановило, що «Дельта банк» і кіпрська компанія «Kalouma Holdings Ltd» уклали договір. Згідно з цим документом, банк передав право вимоги фірмі «Kalouma Holdings Limited» - «Silisten Trading Limited», за яку поручився грошима (95 млн дол.) Банк в австрійській фінустанові «Meinl Bank Aktiengesellschaft».

Після чого «Kalouma Holdings Limited» втратило право вимоги до українського банку зазначеної суми по угоді із залучення грошей. Згодом з австрійського банківського рахунку «Дельта банку» було списано близько 87 млн дол. в зв'язку з невиконанням фірмою «Silisten Trading Ltd» своїх зобов'язань перед банком в Австрії. Тоді як «Дельта банк» отримав право вимоги від «Silisten Trading Limited» повернути зазначену суму, однак завдяки угоді про відступлення права вимоги - право перейшло до фірми «Kalouma Holdings Ltd».

У НАБУ вважають, що договір йде всупереч з положеннями низки статей Цивільного кодексу, Господарського кодексу та пунктом 3.9 Інструкції про порядок регулювання функціонування банків в Україні. Саме тому Бюро виступило з проханням визнати недійсним вищевказаний договір про відступлення між «Дельта банком» і «Kalouma Holdings Ltd».