Підпільне онлайн-казино зі щорічним оборотом в $30 млн

23:56 06 вересень Київ, Україна

У Києві закрили чергове онлайн-казино, кількість співробітників налічує більше ніж 60 осіб. Зловмисники використовували різні види валют.

Державна фіскальна служба викрила діяльність міжнародного онлайн-казино в одному з офісних приміщень Києва з оборотом в $30 млн на рік. У роботі були задіяні 60 осіб, в тому числі громадяни інших держав, повідомила пресслужба ДФС.

Зловмисники займалися організацією та адмініструванням онлайн-казино, а також підтримкою низки сайтів з азартними іграми. Викрита схема передбачала організацію нелегального онлайн-казино для ринків інших країн, в тому числі таких, де така діяльність заборонена.

Введення і виведення коштів під час гри проходило за допомогою різних фінансових інструментів, в тому числі криптовалюти.

Для прикриття протиправної діяльності фігуранти зареєстрували одну юридичну особу і низку ФОПів, які не відображали фактичний обсяг грошових коштів і не платили відповідні податки.

В ході обшуку правоохоронці вилучили невраховані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, ФОПів і юросіб, зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп'ютерну техніку і т.п.