СБУ предотвратила отчуждение имущества "Украинского Дунайского пароходства"

17:01 05 Март Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку отчуждения 455 суден Дунайского пароходства.

Своими действиями топ-менеджмент компании мог нанести ущерб обществу на более двух миллиардов гривен, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что сделку было организовано под видом «реорганизации» деятельности пароходства. Во время нее дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это - в интересах иностранной коммерческой структуры.

Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

Для реализации противоправной схемы злоумышленники сознательно предоставили профильному Министерству документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой позволило самостоятельного распоряжения государственным имуществом.
Кроме того, действия должностных лиц могли привести к нанесению вреда обороноспособности государства.

Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки. Во время обысков изъято: компьютерную технику и электронные носители информации; документацию о деятельности оффшорных компаний пароходства; договоры внешнеэкономической деятельности для ремонта плавсредств; документы о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности. Полученные доказательства приобщены к материалам дела.

Также обнаружена большая сумма наличности в иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование по части 1 статьи 14 части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.
 
Операция проводилась УСБУ в Одесской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.