Нелегально обменивал гривны на рубли: киберполиция разоблачила злоумышленника

20:25 27 апреля Киев, Украина

Киберполиция выявила нарушителя в Одесской области, который предлагал услуги по безналичному обмену гривны на рубли, нарушая запрет Нацбанка и не имея необходимой лицензии.
 
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
 
Свои услуги мужчина рекламировал в мессенджере.
"После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи, посредством перевода формата peer to peer конвертировал гривну в электронные деньги в виде российского рубля. Далее электронным российским рублем пополнял баланс карт российских рублей - по выбору заказчика услуг. Конвертация рубля в гривне также проходила через валютные биржи в формате peer to peer", - говорится в сообщении.
Для реализации схемы мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лицах. За свои услуги он удерживал с клиентов около 30% суммы перевода.

По оперативным данным, правонарушитель успел провести 5000 операций по обмену валюты на общую сумму более пяти миллионов гривен.

Во время обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, платежные карты, SIM-карты и более 600 тысяч гривен наличными.