Киберспециалисты и следователи СБУ ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в рф подсанкционных автомобилей премиум-класса. К организации «параллельного импорта» причастен львовский предприниматель, ранее проживавший в россии и имеющий там собственный бизнес.
Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка россии. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today.
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.
Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в беларусь, а оттуда - в россию.
Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее. Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.
В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
На основании собранных доказательств организатору преступной схемы поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли из рынка россии. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию россии в обход международных торговых ограничений. Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today.
Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.
Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.
Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в беларусь, а оттуда - в россию.
Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее. Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.
В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.
На основании собранных доказательств организатору преступной схемы поставлено в известность о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии